在当前中国企业出海的大潮中，ODI合规已超越单一的备案程序，成为关乎战略成败的核心能力。面对国内“因地而异”的监管格局及日趋严格的备案后监管，任何环节的疏漏都可能引发备案失败、资金冻结、甚至行政处罚等重大风险。

系统掌握ODI全流程合规管控，是企业确保资金安全出境、实现高效全球化运营、并规避潜在法律风险的生命线。本次课程将深度解析上海、深圳、海南等地的政策差异与应对策略，并重点传授如何通过新加坡/香港等路径公司设计“一次备案、多次使用”的智慧架构，以显著节约成本，全面掌握从商务部报告到大使馆报到等备案后合规要点，建立完善的境外投资内控体系，助力出海征程行稳致远。

课程流程
15:00 直播开始

一、ODI备案的地域政策差异与应对策略
1.核心流程差异：“先备案后注册”与“先注册后备案”
(1) 地域格局：上海等地原则上严格要求“先备案后注册”；深圳、广州等地则对“先注册后补备案”展现一定灵活性。
(2) 应对策略：
 严守底线
 事前确认
 风险权衡
2.政策层级差异：审批权限在“省”与“市”之间
(1) 地域格局：多数省份权限集中于省级（如湖北、湖南）；深圳享有省级权限，效率高；浙江等省部分权限下放至市，导致各市执行标准不一。
(2) 应对策略：
 精准定位：
 善用高地：
3.部门分工差异：商务部与发改委的审核侧重点与协同趋势
(1) 核心分工：
 发改委
 商务部
(2) 协同趋势
(3) 应对策略：
 精准准备
 利用协同

二、境外投资架构的智慧设计与优化路径
1.路径公司的核心价值与选址策略
(1) 新加坡/香港路径公司的三大功能：品牌赋能、风险隔离、资金池管理
(2) 案例：某企业通过新加坡公司实现东南亚多国资金统筹
2.资金流转设计：如何实现“一次备案，多次使用”
3.多目的地投资的架构优化
(1) 传统模式
(2) 优化模式
(3) 成本效益对比：节省60%备案成本的实际测算

三、备案后监管与合规管理要点
1.三部委后续监管要求详解
(1) 大使馆报道登记的时间节点与材料要求
(2) 商务部报告体系：月报/半年报/年报的触发条件
(3) 发改委项目完结报告的提交时机
2.外汇资金用途的合规性管理
(1) 警示案例：某企业因资金挪用被处罚的教训
(2) “资金用途一致性”管理：建立境外资金台账与凭证留存体系
(3) 银行流水与备案用途比对的监管逻辑

16:00 课程结束