在当今复杂多变的商业环境中，企业面临的合规挑战与内控风险日益严峻。从财务舞弊到业务运营，从供应链管理到人力资源管理，每一个环节都可能成为企业风险的源头。合规不仅是法律的要求，更是企业可持续发展的基石；而内控与风险管理的有效性，则直接关系到企业的生存与发展。

构建完善的内控体系、强化合规管理、提升风险管理能力，已成为当下企业不可回避的重要课题。有效的内部控制体系如同企业的免疫系统，能够及时发现并纠正运营中的偏差与漏洞，确保资产安全、提高运营效率。风险管理如同企业的导航灯塔，指引企业在风浪中保持正确航向，避免重大损失，并抓住发展机遇。通过科学的风险评估、预警与应对机制，企业能够更好地平衡风险与收益，实现稳健成长。

但是，您所在的企业经营过程中，是否也存在以下问题：
- 财务舞弊频发，却难以精准识别风险点，从源头进行管控；
- 业务流程漏洞百出，供应链管理不透明，管理优化无从下手；
- 人力资源配置失衡，优秀人才无法做到招用育留，影响公司长远发展；
……

铂略本次财务分析云训练营，将特邀具有20多年财税管理经验的实战专家，应用亲自操刀的咨询案例，深入剖析财务、销售、采购、生产库存及人力资源等关键领域的内控要点与风险防控策略，揭示合规与业务发展的内在关联，引导学员构建适应企业自身特点的内控合规体系与风险管理体系。

【课程收益】
每人产出一套自己企业在财务、销售、采购、生产管控的内控优化的方案
每人产出一套所在企业的内控评估要素分析
每人产出一套结合企业情况的风险预警指标体系和风控管理的咨询方案
【独家】15＋典型企业内控、风控咨询、实践案例分析
【独家】企业风控价值创造点
【独家】中国企业内控与风险的系统方法
【独家】风控认知误区和破解之路
【独家】典型案例完整解析方法论

【课程特色】
【系统全面】围绕企业财务、销售、采购、生产、人力五大职能展开内控优化，并就企业整体角度进行风控评估和管理。
【实战落地】课程中有大量老师亲自参与咨询的案例，提供实操方法，落地性强，帮助学员全面掌握合规内控理论体系的同时，优化所在企业的内控制度和运行。
【互动高效】全程直播、在线互动，一个月陪伴式学习服务，实时交流，高效有趣。

课程流程
前置学习--视频课
1、案例分析：企业合规和内控的重要性？
2、合规和内控、风险管理的关系
3、合规、内控、风险管理的相关法规的发展
4、内控与合规的要点

【模块一】财务舞弊有哪些及如何管理
9月19日 直播19:00-20:30

1、财务舞弊的重要方面及管控点
1.1资金票据舞弊：利用票据欺诈
1.2支出报销舞弊：财务处理不合规贪污公款
1.3收入核算舞弊：私设小金库，欺上瞒下
1.4报表调整舞弊：隐瞒财务真实状况
2、案例
广州大型企业广百财务贪污超亿元的做法与管控启示
--财务怎么骗过支付审批
--怎么欺诈金额过亿才被发现
--如何发现隐蔽的虚假支付
作业：
结合公司财务管理情况，写出如何完善财务管控的措施

【模块二】如何建立和优化合规内控流程、风险管理体系
9月24日 直播19:00-20:30

1、内控的要素评估、内控优化的八大方法、内控流程优化的方法
2、合规体系建设的8大步骤：往往忽视的合规文化与系统
3、风险预警监测
4、风险管理的体系与层次：华为的风险管理
案例：
某知名集团风险管理优化的咨询案例
--风险评估与风险预测
--风险预警与风险监测
--内控优化与风险体系优化
作业：
结合公司情况，出一套企业内控要素评估表

【模块三】 如何进行销售的内控管理
9月26日 直播19:00-20:30

1、销售内控的要点
1.1销售发货舞弊：损公肥私
1.2销售收款舞弊：私设小金库获取不当利益
1.3销售费用舞弊：费用失控
2、案例：
某国内知名办公用品公司销售管理失控案例
--企业各地办事处和销售子公司如何管理失控的？
--如何核查销售办事处的相关真实收入？
--如何管控销售办事处和子公司？
作业：
结合公司销售管理情况，写出完善销售内控管理的要求

【模块四】采购、合同、费控与营运资金
10月15日 直播19:00-20:30

1.企业采购全流程梳理及内控重点
2.资金循环与营运资金管理
3.企业费用管理内控重点
案例：
【电影】打印纸背后的秘密
作业:
内控建议邮件。

【模块五】存货，生产与固定资产管理
10月17日 直播19:00-20:30

1.企业存货生命周期及生产内控重点
2.“表外存货”的管理重点与特殊事项
3.固定资产，工程项目与资本支出内控重点
4.五大常见固定资产管理问题
案例：
1.形式上的“权责分离”vs实质上的“内控失效”
2.长期在建工程转固
【电影】意料之外的成本优化机会点
作业：
成本优化的会议纪要。

【模块六】人力资源、内部审计与舞弊防治
10月22日 直播19:00-20:30

1.企业人力资源与行政管理与企业内部控制
2.内部审计的定位、价值与管理重点
3.舞弊防治与企业内部调查
案例：
1.工资支付管理：小数点后面的秘密
2.【电影】一次付款背后的故事

课程参与须知：
1、如确认参加此课程，请尽快与您的客户代表联系或在线注册，以便为您保留席位；
2、如您有问题希望与演讲嘉宾互动及咨询，请尽快将您的问题提交给我们，本次课程问题收集将于9月18日下午17: 00截止，请于此时间之前将问题发送至指定邮箱，我们会安排您与嘉宾互动，互动机会有限，请从速报名。互动问题提交邮箱：info@bolue.cn；
3、课程确认函将于课程前1 - 3个工作日发送至参会代表邮箱，届时请注意查收，若未如期收到请及时致电咨询；
铂略财务培训客服电话：400 616 3899；
4、铂略财务培训不排除课程嘉宾因临时时间变动无法如期出席的可能，如发生类似情况，我们将第一时间通知参会代表；
5、铂略财务培训对上述内容具有最终解释权，课程参与细则请详见报名表格中的相应条款。